Potrivit informațiilor furnizate, ancheta desfășurată până în prezent vizează un număr total de 72 de suspecți, dintre care 40 sunt persoane fizice, iar 32 sunt entități juridice. Datele colectate arată că, începând cu anul 2018, trei dintre acești suspecți au pus bazele unei grupări infracționale organizate, structurată pe un model piramidal cu trei niveluri. Acest grup a creat și implementat un mecanism complex de fraudare, utilizând diverse societăți comerciale pentru a derula proiecte imobiliare. Această strategie le-a permis să atragă fonduri semnificative de la clienți sub pretextul vânzării de locuințe, după care au direcționat sumele către activități ilicite, inclusiv deturnarea banilor firmelor, inducerea în eroare a cumpărătorilor în cadrul tranzacțiilor și manipularea evidențelor contabile pentru a evita plata obligațiilor fiscale către stat.
Gruparea a recurs la metode sofisticate pentru a eluda taxele și impozitele, inclusiv înregistrarea de tranzacții fictive și stabilirea în mod fraudulos a taxelor datorate, în special TVA-ul. Aceste practici au avut ca efect obținerea ilegală de fonduri din rambursări sau compensări de la bugetul de stat, ceea ce a dus la prejudicii majore atât pentru societățile comerciale implicate, cât și pentru clienți și stat. Fondurile obținute prin aceste metode au fost ulterior supuse unui proces de spălare a banilor, pentru a ascunde originea lor ilicită și a le reintegra în circuitul financiar aparent legal.
Investigațiile au mai scos la iveală că grupul infracțional avea un sistem bine organizat, împărțit pe trei niveluri. Cel de-al doilea palier era format din persoane apropiate liderilor – rude sau prieteni – care au aderat la grup și au contribuit activ la desfășurarea activităților ilegale, acționând sub coordonarea acestora. În ceea ce privește ultimul nivel al organizației, acesta avea rolul de a oferi sprijin punctual în diferite etape ale fraudei, incluzând întocmirea documentației necesare tranzacțiilor, procesul de apartamentare, înregistrarea imobilelor în cartea funciară sau furnizarea de consultanță juridică. Printre cei implicați se aflau notari, avocați și alte persoane responsabile de gestionarea fondurilor obținute din deturnarea sumelor încasate de la clienți, prin diverse justificări aparent legale.
Din analiza probelor administrate până în prezent reiese că, în perioada 2019-2024, liderii grupării, prin intermediul a cinci companii controlate, au încasat de la clienți persoane fizice și juridice sume de peste 957.000.000 lei (echivalentul a peste 195 milioane de euro) sub formă de avansuri pentru apartamente, locuri de parcare și mobilier. Aceste sume au fost rapid deturnate printr-o serie de transferuri către persoane fizice – membri ai rețelei infracționale –, către firme afiliate grupului, sau utilizate pentru plata unor salarii și alte cheltuieli extravagante. O parte semnificativă din aceste fonduri, aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro, a fost cheltuită fără justificare clară, fiind disimulată prin plăți care simulau operațiuni economice, precum avansuri, dividende, restituiri de împrumuturi sau cesiuni de părți sociale.
Pentru a ascunde traseul banilor și a da o aparență de legalitate activităților lor, membrii grupării au creat și preluat numeroase societăți comerciale, în scopul simulării unor tranzacții economice. Această strategie le-a permis să transfere în mod sistematic fondurile provenite din avansurile achitate de clienți, sub pretextul unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri. Indiferent de circuitul urmat, banii au avut întotdeauna aceeași destinație finală: conturile personale ale membrilor grupării, de unde erau ulterior retrași în numerar.
Procurorii DIICOT susțin că, în aceeași perioadă de timp, suspecții au înșelat numeroase persoane fizice și juridice prin intermediul unor promisiuni de vânzare-cumpărare, contracte adiționale și acte juridice ce vizau tranzacționarea unor apartamente din ansambluri rezidențiale. Aceștia au acționat fie direct, fie prin reprezentanți ai firmelor implicate în vânzări, inducând clienților convingerea falsă că anumite etape ale proiectelor au fost finalizate, că un număr semnificativ de apartamente au fost deja livrate și că majoritatea unităților locative disponibile au fost vândute. De asemenea, au recurs la amânări repetate și nejustificate ale semnării contractelor, prezentând o realitate deformată și exercitând presiuni asupra cumpărătorilor pentru a accepta noi termeni și condiții nefavorabile. Printre justificările invocate în mod fals pentru întârzieri s-au numărat lipsa plății taxelor și impozitelor, presupuse dificultăți în desfășurarea lucrărilor din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a pandemiei sau a conflictului armat din Ucraina.
Tactici frauduloase suplimentare au inclus revânzarea apartamentelor unor terțe persoane fără știrea clienților inițiali și impunerea unor noi obligații, care nu figurau în promisiunile de vânzare-cumpărare. Printre aceste condiții impuse ulterior se numărau cedarea dreptului de utilizare a locuințelor pentru o perioadă extinsă, folosirea apartamentelor în scop propriu, cum ar fi includerea acestora într-un circuit hotelier, sau înscrierea unor sarcini în favoarea unor terțe părți sau membri ai grupării, fără notificarea cumpărătorilor. Totodată, suspecții au împiedicat înregistrarea în cartea funciară a promisiunilor de vânzare, iar clienților li s-a cerut să semneze declarații prin care se angajau să nu facă publice detalii despre relațiile contractuale, sub amenințarea unor sancțiuni financiare considerabile, menite să descurajeze orice acțiune legală împotriva grupului.
Pentru a ascunde fraudele, membrii grupării au modificat structura apartamentelor, astfel încât identificarea locuințelor promise să fie dificilă, și au blocat accesul cumpărătorilor în șantiere, împiedicându-i să verifice stadiul lucrărilor. De asemenea, au vândut în bloc un număr mare de apartamente către firme controlate de ei, iar ulterior au anulat tranzacțiile, în scopul evitării finalizării proiectelor și a nepredării imobilelor către cumpărători. Prin aceste manevre ilegale, grupul infracțional a provocat pagube financiare semnificative clienților, în timp ce și-a asigurat beneficii materiale obținute în mod nejustificat.
În cadrul aceleiași strategii infracționale, liderii rețelei au dispus în mod repetat efectuarea unor înregistrări fictive în contabilitatea firmelor implicate, cu scopul de a reduce artificial baza de impozitare și de a obține în mod ilegal deducerea taxei pe valoare adăugată. Aceste operațiuni frauduloase au fost realizate la intervale diferite de timp, pentru a evita depistarea rapidă a ilegalităților. În prezent, audierile în acest dosar sunt în desfășurare la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar întreaga acțiune se desfășoară cu sprijinul Jandarmeriei Române.
Sursa : Stiripesurse.ro